铜牛信息2019年第二次临时股东大会通知

铜牛信息2019年第二次临时股东大会通知

北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2019年6月18日召开公司2019年第二次临时股东大会。现就召开公司2019年第二次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年6月18日上午10点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于增选独立董事并部分董事辞职的议案》;

(二)《关于修订<公司章程>的议案》;

(三)《关于制订、修订公司内部制度的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年6月13日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年6月14日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

 

 

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

二0一九年五月三十一日

 

附件:2019年第二次临时股东大会授权委托书