铜牛信息顺利完成第三届董事会改组工作

铜牛信息顺利完成第三届董事会改组工作

2019年6月18日,铜牛信息召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了增选独立董事的议案,按照上市公司的要求完成了对公司第三届董事会的改组工作。

铜牛信息第三届董事会改组完成后,公司董事会由吴立、定光秀、贾晓斌、高鸿波、李晓东、张晨颖、詹朝辉等七名董事组成,吴立先生任公司董事长,董事高鸿波先生任公司总经理。公司董事会聘任李晓东、张晨颖、詹朝辉为第三届董事会独立董事。独立董事李晓东现任中国软件科学院清华大学公共管理学院教授、中国科学院计算技术研究所研究员、博士研究生导师。曾任中国互联网络信息中心(CNNIC)主任、互联网域名管理技术国家工程实验室主任、互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)副总裁,是享受国务院特殊津贴的互联网领域知名专家。独立董事张晨颖现任清华大学法学院副教授、博士生导师,兼任竞争法研究中心主任,是国务院反垄断委员会专家组成员,在法学研究、律法实践方面具有深厚的学术底蕴。独立董事詹朝辉现任北京天圆开资产评估有限公司副总经理、北京汽车股份有限公司独立监事,曾在多家会计师事务所主持工作,在资产评估、会计审计方面具有丰富经验。


公司董事会改组后,新成立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会作为董事会的下设机构开展相关工作。其中,审计委员会由詹朝晖、张晨颖、贾晓彬组成,詹朝晖为主任委员;提名委员会由张晨颖、李晓东、高鸿波组成,张晨颖为主任委员;薪酬与考核委员会由李晓东、詹朝晖、定光秀组成,李晓东为主任委员;战略委员会由吴立、李晓东、高鸿波组成,吴立为主任委员。

公司董事会按照上市公司要求完成改组,并成立了四个专门委员会,进一步完善了公司法人治理结构,通过引入外部监督机制,有利于强化工作过程中的监督与治理,促进公司管理水平的提升。同时,根据公司业务发展及内部治理需要,经公司总经理提名,公司董事会决定聘任李超成、樊红涛、刘毅为副总经理,聘任刘鹏秀为财务总监,构建起完善的经营管理组织架构,为公司经营发展有序、高效开展奠定了坚实的基础。