北京铜牛信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

北京铜牛信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年9月20日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得北京市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月23日。

现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月23日上午10点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于修订<公司章程>的议案》;

(四)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(五)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月18日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

 

 

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

二○一九年九月十五日

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书